Dans le cadre du dispositif LAB-FT, cette application conçue et réalisée par 2AC vérifie si des personnes issues d'une liste sont possiblement soumises à des sanctions.

Pour commencer, un processus automatique importe régulièrement les données des personnes physiques et morales sanctionnées par la France, l'UE et l’ONU depuis la source de données du Registre National des Gels de la Direction Générale du Trésor.

Chacune de ces personnes, ainsi que chacun des pseudonymes qui leurs sont associés, est restructuré puis un traitement complexe est effectué sur le nom (transcription + translittération + phonétique). Toutes ces données consolidées, qui possèdent désormais une signature unique, sont alors injectées dans une nouvelle base de données.

Pour effectuer une vérification, l'utilisateur soumet, par copier-coller depuis Excel, une liste de noms; l'application se charge alors d'effectuer une comparaison matricielle avec cette nouvelle base de données. La signature unique, s'affranchissant de l'orthographe et des variantes de prononciation, et appuyée par un ciblage géographique, permet ainsi de présenter à l'utilisateur tous les individus ayant un taux ressemblance significatif avec ceux de la liste.

Un compte-rendu de filtrage ainsi qu'un dossier individuel pour chaque personne sanctionnée détectée est immédiatement disponible au format PDF pour aider l'utilisateur à effectuer sa phase d'analyse finale et s'approcher d'une certitude.

La procédure, qui parallélise les calculs (CPU multicœurs), permet de traiter efficacement des listes volumineuses (> 50 000 noms) avec des alphabets non-latins.

L' outil suivant permet :

• de procéder à la translittération d'une liste de noms (p.e arabe vers latin) ;
• de soumettre une liste de personnes (physiques ou morales) et de procéder à la recherche de celles qui sont sanctionnées ;
• de produire un compte-rendu PDF des résultats de filtrage sur ces personnes sanctionnées  (ce document contiendra également un lien de téléchargement pour obtenir, à postériori, la liste d’origine qui a été soumise au filtrage) ;
• de programmer le filtrage automatique d'une liste afin que celui-ci soit effectué périodiquement sans intervention humaine, les résultats seront reçus par email ;
• de consulter toute l'activité de filtrage déjà effectuée, avec ses résultats, et de filtrer de nouveau des listes antérieures ;
• accessoirement de restaurer une version antérieure de la base de données pour effectuer des opérations sur une période passée ;